Сенчест бизнес, имащ протекцията у нас от служител на ДАНС

[nik1]

 

“Кепитъл консултинг" ЕООД е частната компания, която попадна в центъра на голямата акция на пловдивската полиция и прокуратура, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор Румен Попов пред журналисти днес.

"Екипът ни е съставен от млади и динамични хора, които имат образование и квалификации по право, счетоводство и финанси. Целта на компанията е да предостави на нашите клиенти комплексно обслужване и да им помогне да разширят бизнеса си в и извън границите на Европейския съюз", се казва в представянето на фирмата на интернет страницата й. 

Каква е цялата схема според прокуратурата?

След палежа на магазина за масла на бул. "Дунав“ на 19 септември, собственикът на обекта Костадин Танев сам разкрил пред разследващите за престъпната група в столицата, извършила палеж, отвличане и изнудване в Пловдив. Той разказал, че столичаните се занимавали с набиране на неграмотни роми за регистриране на фирми-бушони, към които били превеждани средства за опериране в офшорни зони. 

Това заяви на брифинга Румен Попов. Задържани са общо 9 души, включително и служител на ДАНС-София. Четирима са с мярка за неотклонение "задържане под стража“, един е пуснат под гаранция, а останалите четирима са разпитани като свидетели.

Първоначално в луксозната кантора на измамниците пристигали заявки от чужбина за намиране на роми, подходящи за подобна престъпна дейност. Те били издирвани от Танев, който имал връзки с етническата общност в Пловдив. Той избирал "достойни“ кандидати и изпращал личните им карти в София за одобрение. Те били извозвани с микробуси до кантората в столицата, където подписвали всички документи и ставали собственици на фирми. За услугата ромите получавали по 100 лева.

Един от агентите на Танев забелязал, че по сметката на новата му фирма са били постъпили 39 000 лева. Решил да ги изтегли, тъй като дружеството си било негово. Консултирал се с шефа на магазина за масла, получил "да“ и двамата дръпнали парите.

Столичаните обаче надушили липсата и се свързали с агента си в ДАНС. Той проверил къде живее ромът и малко по-късно майка му била отвлечена от дома ѝ в село Войводиново. Семейството веднага разказало, че Танев също е замесен в схемата с изтеглените хиляди левове. 

Собственикът на магазина веднага бил разнищен от служителя на ДАНС. По-късно пловдивчанинът получил заплахи по вайбър, че трябва да възстанови всички пари или ще стане страшно. В съобщенията били намесени и членовете на цялото му семейство. По-късно пламнал и магазинът му. Тогава Танев се оплакал пред ченгетата и започнали арестите. 

Разследването установило, че са създадени стотици подобни дружества. Било организирано претърсване на кантората в София, но измамниците били предупредени за акцията, тъй като предварително започнало да унищожават документи и доказателства - документи и флашки. Работещите там са млади и образовани хора. Кантората им се намира на булевард "Шипченски проход" в София. Работата по случая продължава пловдивската прокуратура.

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Tazi-e-firmata-na-bogatite-yuristi-udarena-ot-MVR-Plovdiv-902081

 

[resavsky]

Рутинен криминален случай .Какво общо има с научния форум?

[nik1]

Ако не броим палежа и отвличането...Не е криминално деяние фирмите и компанните да са управляват/ притежават от подставени лица, стига капиталите да имат законен произход, и да им са платени данъците..

Нали помните как преди време беше купен делът на ЧЕЗ в ТЕЦ-Варна от две подставени лица (дъщеря и син на министър), които прехвърлиха совствеността на истинския собственик, господин А. Доган,  за 3 500 (три хиляди и петстоти) лева https://www.mediapool.bg/sreshtu-3500-lv-dogan-pridobi-tets-varna-news283829.html

 

"Новината" за медиите,  в случая е, че подставените лица са роми...Те , по-скоро от тяхно име са били ререгистрирани фирми- пощенски кутии..

 

 

Цитирай

Какво общо има с научния форум?

Каквото имат останалите  теми..

 ("Общи - Всякакви теми, които не са свързани с останалите форуми")

Ти теми с какво точно свързани очакваш да има тук?

Редактирано Октомври 2, 2019 от nik1